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金行法人失联 大批黄金珠宝被连夜转移 涉资超20亿|注册
时间:2020-10-09 来源:注册 浏览量 81750 次

365bet手机版_天津Xi金融交易所(以下简称天贵交易所)综合会员单位钟毅金星(天津)贵金属管理有限公司(以下简称钟毅金星)法人“失联”仍在大烤。“失去联系”事件与北京尊龙资产管理有限公司(以下简称“北京尊龙”)销售的一款年收入24%的理财产品有关。本月中旬,投资人突然未能如期收到利息,突然联系近负责人。8月21日,《21世纪经济报道》记者从通州区经侦大队获悉,18日至21日下午,700余人向公安局报案。

根据几乎所有的统计数据,这次涉及的金额至少有20亿元。从公布的信息来看,北京的大股东陈同时也是黄金银行的法定代表人,两家公司都属于集团,这引起市场对黄金银行资金安全的担忧。

同日,《21世纪经济报道》获悉,天贵所合规与法律部也对钟毅黄金银行进行了调查。8月21日8: 00,《21世纪经济报道》记者回到位于北京市通州区杨庄北路的钟毅集团门口,看到门锁上了北京市公安局通州分局的印章,付款日期为2014年8月20日。记者仔细观察,房子边上的窗帘都拉上了,地面一片狼藉。

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现场群众告诉他,公司的珠宝、黄金等贵重物品有一天晚上被搬走了。但公司大股东陈与法定代表人于已失去联系。门玻璃上贴着一张关于钟毅集团欺诈维权的通知,支持大家带头维权。

这一事件导致了本月15日左右的叛乱。许多投资者告诉他的《21世纪经济报道》,7月份的利息像往常一样冲击了他们的银行账户,但许多本应在15日收到利息的投资者慢慢发现自己陷入了“危机”。" 15日,工行客户收到利息,农行客户没有."a .李女士告诉记者,8月18日上午7:30回到集团门口时,门锁着。

然后她和其他投资人回到通州区经侦大队报案。下午17,333.6万时,通州区公安局又派出一名组长,王宝和。

经协商,投资人投票决定李女士等5名代表到局反映情况。她说:“当时,他和另一位胡队长向我们解释说,由于区公安系统无权宣布陈的银行账户无效,他不能尽快要求市公安局立案。

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”记者获悉,公安机关已开始就此事立案。记者21日上午10点左右回到通州区刑侦大队,院子里挤满了很多投资人,大部分都是带着身份证和合同来经侦大队报案的。门口的保安给前来报案的人一张纸条,类似于通过拨打号码组织投资人进来有序报案。当记者到达时,他已经收到了208个号码。

保安告诉他,8月18日下午有人报案,大概六七十人。19日和20日,分别有200多人报案。

21日,约250人来到经侦大队备案。按照这个计算,大约有700人报案。

前面提到的李女士回应说,他们一共创建了三个QQ群,其中一个是100人的下限,已经满了。这个群体被称为“大客户群”,其中所有投资者至少投入了400万元,甚至有客户投入了5000万元。其中,记者了解到,不仅普通老百姓与北京尊龙签订了协议,北京尊龙的许多销售人员、团队经理等工作人员也投入了大量资金。

一个推销员自己投资了大约600万元,当他拒绝成为int 投资期内,公司每月支付上述分解收入。但是,记者发现,这个合同很简单。

只有第一条规定了甲方的权利和义务,才提到乙方委托甲方作为资产管理人,取得贵金属等投资项目的选择和评估,做出投资决策。这是唯一一个提到实体投资项目的地方。

然而,在合同中,最重要的信息,如项目名称、规模和风险贷款,却没有看到。对于销售上述低收益产品的北京尊龙公司,投资者获得的传单称“中豪集团有限公司(以下简称“中豪集团”)是以中豪金星平台为龙头的投资公司。其北京尊龙资产管理有限公司于2010年1月27日正式成立。”上述传单显示,钟毅集团注册资本总额为5亿元,旗下企业还包括钟毅黄金银行和钟毅尊龙资产,涉及贵金属交易、投资基金、玉石和矿业。

据记者调查,受害者签订的合同大多是上述资产管理合同。投资者郭告诉《21世纪经济报道》记者,2012年,他在附近的一个公园看到有人拿着宣传这一业务的传单。起初,他犹豫不决,以30%的回报率与北京尊龙签署了一份为期12个月的协议,并投入了5万元。

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后来公司业务员说,如果金额提高到15万,就能得到36%的利息。最后一共投入了37万,获得了15万,郭先生说:“前不久,中秋活动的参加人数还在统计中。没想到它跑得这么慢。

”一位与尊龙签订了200多万元合同的女性提到了这样一个细节。当她去银行取钱时,银行的财务人员对她说:“你千万不要在拐角处的钟毅集团投资。

我们银行发现他们账上每有一笔现金流,短时间内就会变成零,银行已经开始监控他们公司了。北京的大股东陈也是黄金银行的法定代表人,其突然亏损引起市场对黄金银行财务安全的担忧。8月20日晚,黄金银行在网上发布回应公告,回应陈与京融资活动纠纷涉及黄金银行。

公告称,钟毅黄金银行所有业务活动均为长期,客户资金安全,客户交易为长期,客户存取款正常。然而,这种说法并不经常出现在钟毅黄金银行的官网上。一位类似黄金银行的知情人告诉他,陈、于等人在2013年底出售了黄金银行80%的股权。

其中,陈持有黄金银行50%的股份,余持有20%的股份,另一位姓普的股东持有10%的股份。但是现在三个人都“失联”了。但上述知情人士表示,虽然陈是黄金银行的法定代表人,但黄金银行的客户资金目前仍是安全的。然而,由于此次事件的烘烤,钟毅黄金银行的交易量也受到影响,大幅下降。

值得注意的是,北京尊龙在发给投资者的传单中写道,钟毅集团是一家以钟毅金星平台为龙头的投资公司,注册资本总额为5亿元人民币。然而,前述知情人士称钟毅集团本质365bet体育上是一个空壳,记者未能进一步了解其注册信息。天津贵金属会员公司的另一位知情人告诉记者,陈曾多次亲口告诉他,自己多次在自己的盘子里炒金,赚了不少钱,但当他卖掉黄金银行的股份时,仍有一部分余款没有付清。由于北京尊龙与钟毅黄金银行的密切联系,上述人士告诉他,天津贵金属交易所已领导钟毅黄金银行合规与法律部调查此事。

21日下午,记者联系了合规与法律部陈女士,陈女士回应称,她是出差,不能代表天贵所就此事发表意见。在 值得注意的是,“失联”事件距离天贵院发布的《清扫整顿规范排查通报》(晋院[2014]7号文件)只有三天时间。文件中明确指出,天贵院近日将召开成员单位会议,讨论清理整改事宜。【365bet手机版】。

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